رئیس مرکز اطلاعات مالی در واکنش به ادعاهای مخالفان و شائبه‌های مطرح شده، به تبعات استمرار حضور ایران در لیست سیاه FATF برای کشورهای همسو و سوءاستفاده آمریکایی‌ها از آن برای فشار به ایران حتی در لغو احتمالی تحریم‌ها پرداخت.     به گزارش پایگاه خبری تجریش به نقل از ایسنا ؛ هادی خانی - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم - با اشاره به اینکه بیش …

ادامه مطلب

رئیس جمهور گفت: اگر FATF داخلی را اجرا کنیم، بسیاری از مصادیق فساد بدون نیاز به حضور و رصد میدانی، صرفا با رصد داده‌ها و اطلاعات اصلاح و رفع خواهند شد. به این شکل حتی می‌توانیم دولت را نیز کوچک و چابک کنیم.     به گزارش پایگاه خبری تجریش به نقل از تسنیم ؛ مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور صبح امروز یکشنبه با حضور از پیش اعلام نشده در وزارت دادگستری، با وزیر و …

ادامه مطلب

سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به بررسی پالرمو و CFT در کمیسیون مشترک، گفت: پس از بررسی ابعاد مختلف و جلسات متعدد کارشناسی و همچنین استماع نظرات گوناگون، کمیسیون مشترک به ۲ لایحه یادشده رای مثبت داد.     به گزارش پایگاه خبری تجریش به نقل از ایسنا ؛ محسن دهنوی با اعلام این خبر، تاکید کرد: بحث FATF در مجمع تشخیص در دستور کار نیست و فقط پالرمو و CFT در …

ادامه مطلب

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه اجرای صحیح قانون مبتنی بر مدیریت داده‌ها و اطلاعات، اساسا بستر فساد را رفع می‌کند، گفت: چرا عده‌ای باید از عناوینی مانند FATF فرار کنند در حالی که می‌توانیم با اجرای چنین ساز و کاری در داخل کشور جریان نقدینگی را رصد کنیم و مانع از خروج منابع کشور یا وقوع جرائم مالی شویم.     به گزارش پایگاه خبری تجریش به نقل از ایسنا ؛ مسعود …

ادامه مطلب

معاون رئیس جمهور در امور همکای های اقتصادی، تاکید کرد: تصویب FATF شرایط بهتری را برای مقابله با فرارهای مالیاتی، فساد و سایر جرائم مالی فراهم کرده و نقل و انتقال های پولی کشور از طریق سیستم های بانکی با حداقل هزینه انجام خواهد شد.     معصومه آقاپور علیشاهی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به طرح مجدد FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بیان کرد: موضوع FATF …

ادامه مطلب

طحان نظیف درباره نظر شورای نگهبان نسبت به لوایح پالرمو و CFT گفت: با توجه به اینکه این موضوع یک‌بار در مجلس به تصویب رسیده است و شورای نگهبان نیز نسبت به آن اعلام نظر کرده است، در زمان حاضر نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام است که مدنظر قرار می‌گیرد.     به گزارش پایگاه خبری تجریش به نقل از تسنیم ؛ هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری که صبح …

ادامه مطلب

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: سیگنال‌های مثبتی از مجمع تشخیص در بررسی مجدد لوایح پالرمو و FATF شنیده‌ایم؛ ان‌شاءالله فرایندهای همفکری و همکاری جمعی در داخل کشور برای رسیدن به یک تصمیم درست جهت عبور از این شرایط پیچیده فراهم شود.     به گزارش پایگاه خبری تجریش به نقل از ایسنا ؛ عباس گلرو ، با اشاره به آغاز بررسی لوایح پالرمو و FATF در کمیسیون‌های …

ادامه مطلب

در 18 دی ماه امسال خبری منتشر شد مبنی بر اینکه رئیس شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم در نامه ای به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خواستار آن شده تا نام ایران از ذیل توصیه 7 این گروه و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف شود. در این نوشتار قصد داریم این موضوع را بررسی …

ادامه مطلب

  به دنبال نامه اعتراضی وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه ای رسمی، ضمن پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران بیان کرده که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را به تمامی کشورهای عضو و شبکه جهانی مبارزه با پولشویی خود اعلام کرده است.   به گزارش پایگاه خبری تجریش به نقل از ایسنا؛ پیرو ارسال نامه اعتراضی از …

ادامه مطلب

  وزارت اقتصاد اعلام کرد: استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود. به گزارش پایگاه خبری تجریش؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است که البته در سال‌های اخیر درگیر بازی‌های سیاسی کشورهای …

ادامه مطلب