معاون وزیر اقتصاد با اشاره به دعوت کارگروه اقدام مالی از نماینده کشورمان برای رایزنی در خصوص اقدامات پیش رو، به تشریح وضعیت احتمالی ایران در نشست آتی کارگروه اقدام مالی در مادرید، پرداخت.       به گزارش پایگاه خبری تجریش به نقل از تسنیم ؛ هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی  ، در پاسخ به سوالی درباره وضعیت کشورهایی که مشابه ایران با FATF برنامه اقدام دارند، گفت: …

ادامه مطلب

رئیس گروه ویژه اقدام مالی FATF در پاسخ به نامه رئیس مرکز اطلاعات مالی درباره تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل در این نهاد اعلام کرد که این درخواست را مورد توجه قرار خواهد داد.     به گزارش پایگاه خبری تجریش به نقل از تسنیم ؛ هادی خانی دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم از پاسخ رئیس FATF به نامه رسمی مرکز اطلاعات مالی خبر داد و گفت: …

ادامه مطلب

هیئت ایرانی اعزامی به چهل و دومین اجلاس سراسری گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا EAG در مسکو، برای تسهیل و تسریع فرآیند عادی‌سازی پرونده ایران با FATF رایزنی می‌کند.     به گزارش پایگاه خبری تجریش به نقل از ایسنا ؛ هادی خانی - دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم - و هیئت همراه بلافاصله بعد از ورود به مسکو در جلسه …

ادامه مطلب

رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) را ابلاغ کرد.     به گزارش پایگاه خبری تجریش به نقل از تسنیم ؛  محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، مطابق اصل 123 قانون اساسی «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته …

ادامه مطلب

رئیس مرکز اطلاعات مالی در واکنش به ادعاهای مخالفان و شائبه‌های مطرح شده، به تبعات استمرار حضور ایران در لیست سیاه FATF برای کشورهای همسو و سوءاستفاده آمریکایی‌ها از آن برای فشار به ایران حتی در لغو احتمالی تحریم‌ها پرداخت.     به گزارش پایگاه خبری تجریش به نقل از ایسنا ؛ هادی خانی - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم - با اشاره به اینکه بیش …

ادامه مطلب

رئیس جمهور گفت: اگر FATF داخلی را اجرا کنیم، بسیاری از مصادیق فساد بدون نیاز به حضور و رصد میدانی، صرفا با رصد داده‌ها و اطلاعات اصلاح و رفع خواهند شد. به این شکل حتی می‌توانیم دولت را نیز کوچک و چابک کنیم.     به گزارش پایگاه خبری تجریش به نقل از تسنیم ؛ مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور صبح امروز یکشنبه با حضور از پیش اعلام نشده در وزارت دادگستری، با وزیر و …

ادامه مطلب

سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به بررسی پالرمو و CFT در کمیسیون مشترک، گفت: پس از بررسی ابعاد مختلف و جلسات متعدد کارشناسی و همچنین استماع نظرات گوناگون، کمیسیون مشترک به ۲ لایحه یادشده رای مثبت داد.     به گزارش پایگاه خبری تجریش به نقل از ایسنا ؛ محسن دهنوی با اعلام این خبر، تاکید کرد: بحث FATF در مجمع تشخیص در دستور کار نیست و فقط پالرمو و CFT در …

ادامه مطلب

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه اجرای صحیح قانون مبتنی بر مدیریت داده‌ها و اطلاعات، اساسا بستر فساد را رفع می‌کند، گفت: چرا عده‌ای باید از عناوینی مانند FATF فرار کنند در حالی که می‌توانیم با اجرای چنین ساز و کاری در داخل کشور جریان نقدینگی را رصد کنیم و مانع از خروج منابع کشور یا وقوع جرائم مالی شویم.     به گزارش پایگاه خبری تجریش به نقل از ایسنا ؛ مسعود …

ادامه مطلب

معاون رئیس جمهور در امور همکای های اقتصادی، تاکید کرد: تصویب FATF شرایط بهتری را برای مقابله با فرارهای مالیاتی، فساد و سایر جرائم مالی فراهم کرده و نقل و انتقال های پولی کشور از طریق سیستم های بانکی با حداقل هزینه انجام خواهد شد.     معصومه آقاپور علیشاهی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به طرح مجدد FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بیان کرد: موضوع FATF …

ادامه مطلب

طحان نظیف درباره نظر شورای نگهبان نسبت به لوایح پالرمو و CFT گفت: با توجه به اینکه این موضوع یک‌بار در مجلس به تصویب رسیده است و شورای نگهبان نیز نسبت به آن اعلام نظر کرده است، در زمان حاضر نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام است که مدنظر قرار می‌گیرد.     به گزارش پایگاه خبری تجریش به نقل از تسنیم ؛ هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری که صبح …

ادامه مطلب